Berner Industrier AB, org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 28 april 2026 kl. 16.00 på Bio Fågel Blå med adress Skeppargatan 60 i Stockholm. Inpassering till årsstämman sker från kl. 15.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i Berner Industrier AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2026 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 22 april 2026. Anmälan görs per post till Berner Industrier AB, attention: Henrik Nordin, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller per e-post henrik.nordin@bernerindustrier.se.
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida, www.bernerindustrier.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 22 april 2026. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 20 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 22 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- VD:s anförande.
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- Framläggande av och godkännande av rapport om ersättning till ledande befattningshavare.
- Stämmans avslutande.